Mẫu đơn khởi kiện thu hồi nợ doanh nghiệp mới nhất

Trong hoạt động kinh doanh, việc đối tác chậm thanh toán hoặc không thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo hợp đồng là tình trạng khá phổ biến, ảnh hưởng trực tiếp đến dòng tiền và hoạt động của doanh nghiệp.

Khi các biện pháp thiện chí không mang lại kết quả, doanh nghiệp có thể cân nhắc khởi kiện tại Tòa án có thẩm quyền giải quyết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Bài viết dưới đây sẽ cung cấp mẫu đơn khởi kiện thu hồi nợ doanh nghiệp mới nhất, đồng thời hướng dẫn các nội dung cần có trong đơn, hồ sơ cần chuẩn bị và một số lưu ý quan trọng trong quá trình soạn đơn khởi kiện thu hồi nợ.

1. Đơn khởi kiện thu hồi nợ doanh nghiệp là gì?

Đơn khởi kiện thu hồi nợ doanh nghiệp là văn bản do doanh nghiệp có quyền yêu cầu thanh toán (sau đây gọi là “Nguyên đơn”) lập và nộp cho Tòa án có thẩm quyền nhằm yêu cầu giải quyết tranh chấp phát sinh từ việc doanh nghiệp có nghĩa vụ thanh toán (sau đây gọi là “Bị đơn”) không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ thanh toán theo hợp đồng, thỏa thuận hoặc quy định của pháp luật.

Đơn khởi kiện là tài liệu bắt buộc trong hồ sơ khởi kiện và là một trong những điều kiện để Tòa án xem xét việc thụ lý vụ án theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.

Theo khoản 1 Điều 189 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khởi kiện phải làm đơn khởi kiện theo đúng hình thức và nội dung do pháp luật quy định.

2. Các trường hợp doanh nghiệp nên khởi kiện thu hồi nợ

2.1. Doanh nghiệp vi phạm nghĩa vụ thanh toán theo thỏa thuận

Nguyên đơn có quyền yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình khi Bị đơn không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ thanh toán theo hợp đồng, đơn đặt hàng, biên bản đối chiếu công nợ hoặc các thỏa thuận hợp pháp khác giữa các bên.

Căn cứ Điều 440 Bộ luật Dân sự 2015, bên mua có nghĩa vụ thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn, địa điểm và phương thức đã được thỏa thuận.

Do đó, việc không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ thanh toán có thể làm phát sinh trách nhiệm dân sự và trở thành căn cứ để bên bị vi phạm yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp và buộc thực hiện nghĩa vụ thanh toán.

2.2. Đã tiến hành thương lượng, yêu cầu thực hiện nghĩa vụ thanh toán nhưng không đạt kết quả

Trước khi khởi kiện, các bên thường ưu tiên giải quyết tranh chấp thông qua thương lượng nhằm duy trì quan hệ hợp tác và hạn chế phát sinh chi phí tố tụng.

Nguyên đơn đã gửi công văn yêu cầu thanh toán, thư nhắc nợ, thực hiện đối chiếu công nợ hoặc tổ chức các buổi làm việc để trao đổi về phương án thanh toán khoản nợ.

Tuy nhiên, Bị đơn không phản hồi, không thống nhất được phương án xử lý công nợ hoặc không thực hiện các cam kết đã đưa ra trong quá trình thương lượng.

Trong trường hợp này, việc tiếp tục thương lượng thường không mang lại hiệu quả, khởi kiện là biện pháp pháp lý phù hợp để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bên có quyền.

2.3. Phát sinh tranh chấp về khoản nợ hoặc nghĩa vụ thanh toán

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, các bên có thể phát sinh tranh chấp liên quan đến số tiền phải thanh toán, thời hạn thanh toán, điều kiện thanh toán hoặc phạm vi nghĩa vụ của mỗi bên.

Khi tranh chấp không thể giải quyết thông qua thương lượng, việc khởi kiện sẽ giúp xác định rõ quyền và nghĩa vụ của các bên trên cơ sở chứng cứ và quy định pháp luật, đồng thời tạo cơ sở pháp lý để thi hành nghĩa vụ thanh toán sau khi có bản án hoặc quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án.

3. Nội dung cơ bản của đơn khởi kiện thu hồi nợ doanh nghiệp theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự

Theo khoản 4 Điều 189 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, đơn khởi kiện phải thể hiện đầy đủ các nội dung cơ bản sau:

3.1. Ngày, tháng, năm làm đơn khởi kiện

Đơn khởi kiện cần ghi rõ ngày, tháng, năm lập đơn.

Đây là căn cứ để xác định thời điểm người khởi kiện thực hiện quyền khởi kiện của mình, đồng thời phục vụ cho việc xem xét thời hiệu khởi kiện và các vấn đề tố tụng khác trong quá trình giải quyết vụ án.

3.2. Tên tòa án nhận đơn khởi kiện

Đơn khởi kiện phải ghi rõ tên Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự.

Việc xác định đúng Tòa án có thẩm quyền là điều kiện quan trọng để vụ án được thụ lý theo quy định của pháp luật.

Nếu ghi sai thẩm quyền, hồ sơ có thể bị trả lại hoặc phải chuyển đến Tòa án khác để giải quyết, làm kéo dài thời gian xử lý vụ việc.

3.3. Thông tin của người khởi kiện

Đơn khởi kiện phải thể hiện đầy đủ thông tin của người khởi kiện, bao gồm tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở, mã số doanh nghiệp, thông tin người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền và các thông tin liên hệ như số điện thoại, địa chỉ thư điện tử (nếu có).

Trường hợp các bên có thỏa thuận về địa chỉ liên hệ để nhận văn bản tố tụng thì cần ghi rõ địa chỉ đó trong đơn khởi kiện.

3.4. Thông tin của người bị kiện

Người khởi kiện cần cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin của người bị kiện, bao gồm tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở, mã số doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật và các thông tin liên hệ khác (nếu có).

Trường hợp không rõ nơi cư trú, làm việc hoặc trụ sở của người bị kiện thì ghi rõ địa chỉ nơi cư trú, làm việc hoặc nơi có trụ sở cuối cùng của người bị kiện.

3.5. Thông tin của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có)

Nếu vụ việc có cá nhân hoặc tổ chức khác có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến khoản nợ đang tranh chấp thì cần ghi nhận đầy đủ thông tin của các chủ thể này trong đơn khởi kiện.

Việc xác định đầy đủ người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan giúp Tòa án giải quyết toàn diện vụ án.

3.6. Quyền, lợi ích hợp pháp bị xâm phạm và yêu cầu khởi kiện

Người khởi kiện cần trình bày rõ quá trình giao kết, thực hiện hợp đồng, căn cứ xác lập nghĩa vụ thanh toán, giá trị khoản nợ, thời hạn thanh toán theo thỏa thuận, hành vi vi phạm của bên nợ và những quyền, lợi ích hợp pháp đã bị xâm phạm.

Đồng thời, người khởi kiện cần nêu cụ thể các yêu cầu đề nghị Tòa án giải quyết, bao gồm: buộc thanh toán khoản nợ gốc, thanh toán tiền lãi chậm trả, bồi thường thiệt hại phát sinh (nếu có), tiền phạt vi phạm (nếu có) hoặc các nghĩa vụ khác có liên quan.

3.7. Thông tin người làm chứng (nếu có)

Trường hợp có người làm chứng biết rõ các tình tiết liên quan đến việc giao kết hợp đồng, thực hiện nghĩa vụ thanh toán hoặc xác nhận công nợ giữa các bên, người khởi kiện nên ghi rõ họ tên và địa chỉ của người làm chứng trong đơn khởi kiện.

Đây có thể là nguồn chứng cứ hỗ trợ giúp Tòa án làm rõ các tình tiết của vụ án khi cần thiết.

3.8. Danh mục tài liệu, chứng cứ kèm theo

Người khởi kiện cần liệt kê đầy đủ các tài liệu, chứng cứ gửi kèm theo đơn để chứng minh cho yêu cầu thu hồi nợ của mình.

Tùy thuộc vào từng vụ việc cụ thể, hồ sơ khởi kiện có thể bao gồm các tài liệu sau:

• Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Nguyên đơn;
• Hợp đồng, phụ lục hợp đồng hoặc các thỏa thuận làm phát sinh nghĩa vụ thanh toán;
• Hóa đơn giá trị gia tăng;
• Biên bản giao nhận hàng hóa, biên bản nghiệm thu hoặc các tài liệu chứng minh việc hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng;
• Biên bản đối chiếu công nợ giữa các bên;
• Thư điện tử, tin nhắn hoặc các văn bản trao đổi liên quan đến khoản nợ;
• Công văn, thông báo hoặc văn bản yêu cầu thanh toán đã gửi cho bên có nghĩa vụ;
• Chứng từ thanh toán (nếu có);
• Giấy ủy quyền hoặc tài liệu chứng minh tư cách đại diện hợp pháp của người ký đơn khởi kiện (nếu người ký đơn không phải là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp);
• Các tài liệu, chứng cứ khác có liên quan đến việc xác lập và thực hiện nghĩa vụ thanh toán.

4. Một số lưu ý khi soạn đơn khởi kiện thu hồi nợ doanh nghiệp

4.1. Xác định đúng Tòa án có thẩm quyền giải quyết

Trước khi soạn đơn khởi kiện thu hồi nợ, doanh nghiệp cần xác định chính xác Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án theo quy định tại Điều 35, Điều 37, Điều 39 và Điều 40 của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015.

Việc xác định thẩm quyền của Tòa án thường được thực hiện dựa trên các căn cứ như thẩm quyền theo loại việc, thẩm quyền theo cấp xét xử và thẩm quyền theo lãnh thổ.

4.2. Xác định thời hiệu khởi kiện vụ án

Căn cứ Điều 319 Luật Thương mại 2005, thời hiệu khởi kiện áp dụng đối với các tranh chấp thương mại là 02 năm, kể từ ngày thời điểm quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm trừ trường hợp miễn trách nhiệm đối với thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics.

4.3. Trình bày nội dung khách quan và có căn cứ

Khi soạn thảo đơn khởi kiện, doanh nghiệp cần trình bày trung thực, khách quan các tình tiết của vụ việc trên cơ sở tài liệu, chứng cứ hiện có.

Nội dung đơn nên tập trung làm rõ quá trình phát sinh khoản nợ, nghĩa vụ thanh toán của các bên, các biện pháp đã thực hiện để yêu cầu thanh toán và hành vi vi phạm của bên có nghĩa vụ.

Đồng thời, doanh nghiệp nên hạn chế sử dụng các nhận định mang tính chủ quan, cảm tính hoặc các thông tin không có căn cứ chứng minh nhằm bảo đảm tính thuyết phục của đơn khởi kiện và tạo thuận lợi cho quá trình giải quyết vụ án.

4.4. Xác định đúng và đầy đủ phạm vi yêu cầu khởi kiện

Trước khi nộp đơn khởi kiện, doanh nghiệp cần rà soát và xác định đúng, đầy đủ các yêu cầu đề nghị Tòa án giải quyết nhằm bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Ngoài yêu cầu thanh toán khoản nợ gốc, doanh nghiệp có thể xem xét yêu cầu thanh toán tiền lãi do chậm thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo quy định tại Điều 357 và Điều 468 Bộ luật Dân sự 2015, cũng như các khoản bồi thường thiệt hại hoặc chi phí khác phát sinh (nếu có).

Việc xác định đúng và đầy đủ phạm vi yêu cầu khởi kiện có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định giá trị tranh chấp, số tiền tạm ứng án phí và án phí mà doanh nghiệp có thể phải nộp theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, điều này cũng giúp hạn chế việc sửa đổi, bổ sung yêu cầu khởi kiện trong quá trình tố tụng, góp phần bảo vệ hiệu quả quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.

Khởi kiện là một trong những biện pháp pháp lý hiệu quả giúp doanh nghiệp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp khi đối tác không thực hiện nghĩa vụ thanh toán.

Tuy nhiên, hiệu quả của quá trình thu hồi nợ phụ thuộc rất lớn vào việc chuẩn bị hồ sơ, chứng cứ và đơn khởi kiện đúng quy định.

Do đó, trước khi tiến hành thủ tục khởi kiện, doanh nghiệp nên rà soát toàn bộ hồ sơ giao dịch, đánh giá căn cứ pháp lý và xây dựng chiến lược xử lý tranh chấp phù hợp nhằm tối đa hóa khả năng thu hồi công nợ và bảo đảm quyền lợi của mình.

Trân trọng,